Налоговики Харьковщины обнаружили еще один «конвертационный центр»
Работники оперативного управления налоговой милиции Харьковщины совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн. гривен
Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.
44-летний уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, для незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создал 12 фиктивных предприятий. В этом ему помогали 10 его сообщников. Услугами «конвертатора» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что этим «конвертационным центром» также пользовались заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.
«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 млн. грн., - отмечает Сергей Фуников, - Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн. грн.»
В ходе расследования работники налоговой милиции Харьковщины провели 23 обыска, было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав
«конвертационного центра», компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерская документация», - рассказывает Сергей Фуников.
Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».
«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс. евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс. грн., - отмечает Сергей Фуников, - общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс. грн.» Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.
Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.
По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией