Налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом 25 миллионов гривен

С 2011 по 2013 год на Харьковщине работала преступная группировка, которая конвертировала деньги преимущественно для предприятий области, маскируя противоправную деятельность под легальный бизнес

Схема работы заключалась в следующем: подконтрольное предприятие предоставляло фиктивные кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты. В свою очередь, первые платили проценты по кредитным соглашениям и минимизировали уплату налога на прибыль. В дальнейшем наличные возвращали заказчикам, за исключением процентов за конвертацию, путем передачи их по цепи задействованных физических лиц. Общий оборот незаконных средств составил около 25 миллионов гривен.

Юрий Сокол

заместитель начальника налоговой милиции ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова

Изъятые материальные ценности и денежные средства находятся у правоохранителей, как вещественные доказательства в уголовном производстве. С целью установления и обеспечения дальнейшего возмещения нанесенных государству убытков решен вопрос о немедленном проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые были зарегистрированы на участников преступной группировки, а также предприятий-контрагентов, которые пользовались услугами конвертационного центра

Работа в данном направлении продолжается, сообщают в пресс-службе налоговой милиции.

14 марта 2013 г, 09:47

Юлия Черная

URL-адрес: http://www.objectiv.tv/140313/81895.html

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией