Милиция разоблачила преступников, которые «отмыли» 700 миллионов гривен
За два года злоумышленники создали 75 фиктивных фирм. Деньги, которые проводили через конвертационный центр, обналичивали в Харькове, Киеве и Днепропетровске
Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Василий Постный, на днях сотрудники службы совместно со следователями главного следственного управления в рамках уголовного производства провели 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группы.
В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более миллиона гривен.
В 17 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова наложен арест на счета указанных предприятий, сообщает пресс-служба МВД Украины.
По факту легализации денежных средств группой открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), части 2 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.
Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.
По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией