В Харьковской области разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 500 миллионов

36-летний житель Днепропетровска наладил систему перевода средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Его помощники - бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

«В течение 2014- 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн.», - отметил Сергей Фуников,

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.

«В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. гривен », - добавил Фуников.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией