И.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов сообщил, что карточки покупали за безналичные средства и реализовывали их без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности. Таким образом предприятие незаконно формировало НДС и уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупных размерах.

Бежанов уточнил, что обыски провели в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В офисном помещении и автомобиле курьера нашли 242,5 тыс. грн. неучтенных наличных средств, скретч-карточки пополнения мобильных счетов на 1 млн. 71 тыс. грн., 14 тыс. стартовых пакетов операторов мобильной связи, мобильные телефоны и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Сейчас проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление имущества и ценностей, полученных преступным путем, для возмещения нанесенных государству убытков, сообщается на сайте облуправления ГФС.