По информации официальных изданий, говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, в последнее время участились случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины с целью мошенничества – чаще всего их используют для оформления кредитов или регистрации фирм.

Согласно Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, работники пунктов обмена валют с помощью копировальной техники делают копии первых и вторых страниц паспортов гражданина Украины. А в случае обмена валют на сумму, превышающую 50 тыс. грн. снимается копия учетных карточек граждан (идентификационных кодов).

В Госкомпредпринимательства считают единственной экономически оправданной целью такой меры запугивание граждан, что их персональные данные и копии документов будут использованы мошенниками.