Об этом сообщили начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики.

Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные деньги возвращали за вычетом оговоренного процента.

Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие их противоправную деятельность.

«Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера», - отметил Абдула.

Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки «теневой» наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности. Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК. Следствие продолжается.