В договор включили пункт об ответственности ЮЖД перед отправителями груза за недостачу или повреждения груза, который доставлен в вагонах с неповрежденными пломбами. Свою финансовую ответственность должностные лица застраховали в страховой компании.

Договор был заключен в 2005 году. За год отправители груза предъявили ЮЖД более 360 требований возместить якобы выявленную в опечатанных вагонах недостачу. Общая сумма 1 миллион 700 тысяч гривен. Еще 7,5 миллионов гривен ЮЖД выплатила за это время страховой компании. В качестве компенсации железная дорога получила от страховщиков чуть больше 1 миллиона гривен. В результате общий убыток железной дороге составил более 8 миллионов гривен.

По этому факту следственный отдел УСБУ в Харьковской области возбудил уголовное дело по ч.5 ст.191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины.