По информации пресс-служба МВД Украины, сотрудники органов внутренних дел за январь разоблачили 350 таких преступлений в сфере банковской деятельности, причем каждое четвертое преступление - с убытками свыше 100 тыс. грн., 80% из которых совершается руководителями частных структур и физическими лицами, которые с целью завладения денежными средствами предоставляют банкам недостоверную информацию и незаконно получают кредиты, в частности на подставных лиц, реализуют залоговое имущество и тому подобное.

Сотрудники некоторых банков разворовывают средства вкладчиков, которые находятся на депозитных счетах, подделывая банковские документы по переводу денежных средств на расчетные счета других субъектов ведения хозяйства, которые находятся в сговоре с сотрудниками банков.