Президент Украины подписал закон о борьбе с финансированием терроризма

Петр Порошенко подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Данный закон Рада приняла 14 октября. Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Согласно пояснительной записке, для предотвращения отмывания денег предлагается установить порог для международных денежных переводов и проводить финансовый мониторинг украинских публичных деятелей и должностных лиц.

5 ноября 2014 г, 17:09

Юлиана Шаповалова

разместить в ЖЖ поделиться новостью в Twitter добавить в Facebook

версия для печати

В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения