Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, расследование ведется в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий. Мошенники формировали налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами конвертаторов пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

«Создав в 2015-2017 гг. восемь фирм, предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.грн. По предварительным подсчетам вероятные потери бюджета по НДС составляют 20,6 млн.грн. В ходе досудебного расследования установлено, что клиенты платили 5-7% общего оборота», - отметил Бежанов.

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, конвертаторы передавали наличные не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек. «Во время ликвидации центра сотрудники налоговой милиции и прокуратуры провели обыски в его офисных и жилых помещениях. Изъяты печати предприятий центра, компьютеры, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях», - добавил Бежанов.

По словам, также обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. грн. Следствие продолжается.