Осторожно, за вами следят! В Украине уже действует «закон об отмывании грязных денег»
Адвокатов, нотариусов, риелторов, работников казино и ювелирных магазинов обязали предоставлять службе финансового мониторинга информацию о своих клиентах. Особенно, если внешний вид покупателя не соответствует тем деньгам, которые он принес в заведение
Например, если в казино придет пенсионерка и проиграет там 100 тысяч гривен, крупье будет обязан сообщить о таком клиенте в службу финансового мониторинга - пересказать суть разговора и описать внешность клиента. Если же крупье этого не сделает - сам станет нарушителем закона.
Елена Кибенко
доктор юридических наук
То есть в среднем сумма одного штрафа - от 17 до 34 тыс. гривен. Это за одно нарушение. Если больше будет нарушений, соответственно, будет больше штрафов. Это за то, что субъект не предоставляет информацию. Этого мало, потому что есть Кодекс об административных нарушениях, где тоже установлены достаточно высокие штрафные санкции, но хуже - есть еще Уголовный кодекс, который содержит целый комплекс составов преступлений, связанных с тем, что субъект не предоставил соответствующую информацию. Причем там есть просто неподача, есть еще умышленная неподача
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения
Читайте в разделе «Общество»:
- 11 января, 14:41 В Украине могут законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями
- 11 января, 14:21 Харьковчан приглашают на мастер-классы от участников вертеп-феста
- 11 января, 14:14 Под Харьковом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: есть жертвы
- 11 января, 13:31 Суд по делу зам мэра Запорожья перенесли
- 11 января, 13:25 Харьковчан просят выбрасывать елки в отведенных местах
- 11 января, 12:36 Учителям повысили зарплату
- 11 января, 11:55 В следующую среду в Харькове завоют сирены. Горожан просят сохранять спокойствие
- 11 января, 11:09 Захват «Укрпочты»: Апелляционный суд оставил Безуха в СИЗО
- 11 января, 10:49 Патрульные продолжают выявлять нетрезвых водителей
- 11 января, 10:42 На Одесской при пожаре погибла пожилая женщина
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
"В казино придет пенсионерка" - насколько я знаю казино в Украине запрещены, "и проиграет там 100 тысяч гривен" - то во-первых бухгалтер казино должен учесть это в доходах казино, а не как обычно...
#9 ?.,
> "доходы, полученные путем получения взятки"
Это как раз мудрая заморочка. Типа если чиновник берет взятки, то его можно посадить за неуплату налогов. Ну типа как Аль-Капоне в Штатах посадили не за контрабанду бухла, убийства, и т.п., а именно за неуплату налогов.
Идиоты, это ж полный бред, последний раз так смеялась, когда в перечне доходов, подлежащих декларированию, прочитала "доходы, полученные путем получения взятки"
#6 Сирожко
И как декларирование связано с одеждой, объясни?
Типа в малиновом пиджаке - это уже "правильный пацан", а в футболке - "лох"?
> Особенно, если внешний вид покупателя не соответствует тем деньгам, которые он принес в заведение
Вот это уже чисто дебилизм! Лично видел миллионеров, которые ходили в совершенно рядовых джинсах и свитерах. И что теперь, такого будут "вязать" при покупке брилианта "за нессответствие внешнему виду"?
Всё правильно, расходы вместе с доходами надо декларировать...В пендостане все на всех стучат и ничего, живут себе...
А если придет пенсионерка и ВЫИГРАЕТ сто тысяч ))) А на следующий день их проиграет (((
Комментарий удален из-за нарушения правил
УРА!
спасибо, федорыч