Прокуратура Харьковской области по материалам УВБ ГФС в области зарегистрировала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ГУ ГФС в области (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По предварительной информации, должностные лица службы своими неправомерными действиями допустили неуплату обществом с ограниченной ответственностью доначисленных налогов и штрафных санкций на сумму почти 4,5 млн. грн.

Установлено, что специалисты фискальной службы провели плановую проверку ООО 25.12.2014 и выявили нарушения начисления налогов и их уплаты. Об этом свидетельствуют налоговые уведомления-решения.

Сейчас проверяется причина отмены руководством ГФС указанных уведомлений-решений в апреле 2015 года, когда ведомство возглавил М. Гагаркин.

Следственным путем будут проверены данные управления внутренней безопасности ГУ ГФС в области о причастности к указанному правонарушению первого заместителя начальника ГФС в области Н. Гагаркина, который в 2008-2012 годах был учредителем указанного общества, в 2011-2012 занимал должность директора ООО.

Как стало известно МГ «Объектив», в настоящее время ООО «Нейч» руководит жена Гагаркина, а ему самому пока, что не предъявлено официального подозрения.

Кроме того прокуратура проводит следствие по поводу проведения незаконных проверок на ряде предприятий региона. Как выяснилось, проверкам подвергались предприятия с которыми у бизнес-структур Гагаркина были долговые споры.

Справка: Михаил Гагаркин, родился 7 июня 1972 года. В 1994-2001 работал директором харьковского АО «Энергомашэкспорт», специализация: производство, экспорт-импорт и ремонт энергетического оборудования. Окончил с отличием Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (2005) по специальности - инженер АСУ.

В 2000 году создал ООО «Эстейт менеджмент», специализация: девелопмент, инвестирование, комплексное управление. В 2009 получил юридическое образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Партнер юридического бюро «Советник», адвокат. Возглавил фискальную службу в Харьковской области в январе 2015, сейчас занимает должность первого замначальника ГУ ГФС в Харьковской области.