Как выяснили правоохранители, организовали такую деятельность в 2012 году молодой человек со своей женой, которые получили поддержку еще двух подруг, сообщает пресс-служба областного МВД.

На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными с известными банковскими учреждениями - «Дельта кредит», «ЮниКредит групп», «Гарант Прюс» и другие.

В дальнейшем благодаря рекламе, они заманивали клиентов, для получения кредита должны были уплатить первый взнос и оплату за информационные услуги.

«Злоумышленники сразу не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали они без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан как гарантийный фонд, не хранили, а сразу присваивали», - отметил начальник УБОП Владимир Колесник.

Со слов Колесника, незаконные организации действовали в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви.

Установлено около 900 обманутых людей, однако правоохранители и дальше ищут других пострадавших от деятельности этих учреждений, ведь не все жертвы мошенников обратились в милицию.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Харьковской области по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.