Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) УК, было установлено, что группа лиц организовала конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 25 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем деньги снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-13% за конвертацию.

Общий объем проконвертированных через расчетные счета открытые в двух банках средств составил более 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 миллионов.

В ходе обысков офисных помещений, местах проживания и автомобилях фигурантов производства было изъято 1 млн. 18 тыс. гривен, 105 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 48 печатей (в т.ч. 2 печати предприятий нерезидентов), сервер, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи.

Продолжаются следственные действия.