Банки смогут привлекать агентов для сбора информации о своих заемщиках
Финучреждениям разрешено поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию своих клиентов
Согласно информации НБУ, такая практика применяется в странах Европы. Коммерческий банк сможет нанимать посредников только после того, как убедится в их безупречной деловой репутации. Агенты должны быть подготовлены в вопросах предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.
Читайте в разделе «Общество»:
- 11 января, 14:41 В Украине могут законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями
- 11 января, 14:21 Харьковчан приглашают на мастер-классы от участников вертеп-феста
- 11 января, 14:14 Под Харьковом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: есть жертвы
- 11 января, 13:31 Суд по делу зам мэра Запорожья перенесли
- 11 января, 13:25 Харьковчан просят выбрасывать елки в отведенных местах
- 11 января, 12:36 Учителям повысили зарплату
- 11 января, 11:55 В следующую среду в Харькове завоют сирены. Горожан просят сохранять спокойствие
- 11 января, 11:09 Захват «Укрпочты»: Апелляционный суд оставил Безуха в СИЗО
- 11 января, 10:49 Патрульные продолжают выявлять нетрезвых водителей
- 11 января, 10:42 На Одесской при пожаре погибла пожилая женщина