В преступную группу входили жители Днепропетровска, работники железной дороги, а также бывшие и действующие сотрудники Харьковского пограничного отряда. Они организовали незаконную схему легализации иностранцев в Украине. Цена за человека колебалась от 2 до 4 тысяч гривен.

Как правило, иностранец уже находясь на территории нашего государства, через посредников передавал деньги и паспорт проводнику поезда. Далее пограничники проставляли в документе отметку о пересечении государственной границы и вносили фиктивные сведения в базу данных.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (Контрабанда) и ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией) Уголовного кодекса Украины. Также проводятся обыски в служебных помещениях и помещениях злоумышленников. В частности, во время проверки были обнаружены заготовки отпечатков для дато-штампов и дато-штамп без отпечатков, а также паспорта иностранцев.