Украина попала в «черный список» по отмыванию преступных доходов
Украина включена Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
По заявлению организации, составление новых списков - это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска». Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
В тексте заявления содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Украине сказано, что «есть прогресс», но сохраняются и недостатки. При наличии общего прогресса рекомендуется ужесточить борьбу с ОПД и ФТ, «повысить финансовую транспарентность», внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов, передает УНИАН.
Справка: FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира.
Читайте в разделе «Общество»:
- 11 января, 14:41 В Украине могут законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями
- 11 января, 14:21 Харьковчан приглашают на мастер-классы от участников вертеп-феста
- 11 января, 14:14 Под Харьковом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: есть жертвы
- 11 января, 13:31 Суд по делу зам мэра Запорожья перенесли
- 11 января, 13:25 Харьковчан просят выбрасывать елки в отведенных местах
- 11 января, 12:36 Учителям повысили зарплату
- 11 января, 11:55 В следующую среду в Харькове завоют сирены. Горожан просят сохранять спокойствие
- 11 января, 11:09 Захват «Укрпочты»: Апелляционный суд оставил Безуха в СИЗО
- 11 января, 10:49 Патрульные продолжают выявлять нетрезвых водителей
- 11 января, 10:42 На Одесской при пожаре погибла пожилая женщина
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
zorro не смеши, без кучмы лазаренко и пернуть бы непосмел!
это что новость? да украина 18 лет не выходит с этого списка.один лазаренко вывез годовалый бюджет украины! врядли ющенко ,тимошенко и все олигархи свои фин. средства держат в укр. банках.усилили они борьбу по отмыванию,вот и пусть отчитается экс мин.тимошенко куда потрачен транш предоставленный МВФ? ющенко пусть расскажет где бабулесы от проданого" криворожсталь" на тот момент небыло кризиса,это не борьба а фигня очередная буржуазная!