Как сообщает пресс-служба СБУ, клиенты конвертцентра переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверта переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных «ДНР / ЛНР».

Во время обысков в помещениях конвертационного цетра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конвертцентра в 23 банках, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен, проверка продолжается.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье «Террористический акт».