Одной из первых мер, которая, согласно документу, должна быть принята уже в I квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Государственной таможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Для ареста достаточно подозрение, что операция осуществляется с целью отмывания денег, передает РБК-Украина. Сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности имеют право правоохранительные органы.

Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Еще одна неотложная мера, которая должна быть принята уже в IV квартале этого года, - введение в финансовое законодательство такого понятия как «безупречная деловая репутация» и разграничение понятий «собственник финансового учреждения» и «лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением».

Также план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг для того, чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.