Таким способом группе удалось получить кредиты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В одном из городов Сумской области злоумышленникам помогали служащие отделения «Проминвестбанка». Там фиктивные фирмы получили кредиты на общую сумму 1,5 миллиона гривен. Затем деньги были переведены на счета одного из частных предпринимателей города Винницы под видом оплаты за товары и услуги. Членов преступной группы задержали сотрудники Управления СБУ в Харьковской области. Эксперты установили, что общий ущерб, нанесенный АК «Проминвестбанк» составил более 1,6 миллионов гривен, сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Следственный отдел областного Управления СБУ возбудил уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере или организованной группой) и по ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Сейчас правоохранители выясняют другие эпизоды преступной деятельности злоумышленников. Этим занимается следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники спецподразделения «К» Управления СБУ и работники милицейского УБОПа.