Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, в состав преступной группы входили около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

Злоумышленники оформляли импорт товаров по значительно заниженным ценам. Импортный НДС продавался подконтрольным транзитно-конвертационным предприятиям. Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд.грн.

Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был «продан» в адрес транзитно-конвертационных компаний, составил более 100 млн.грн. Основными выгодоприобретателями центра являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В результате 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 4 млн.грн., 21 банковская карточка, 8 печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.