В ходе проверки сотрудники СБУ обнаружили просроченную валютную задолженность в размере 13,5 тысяч долларов и более 40 тысяч евро. При этом было установлено, что руководители отечественного предприятия никаких мер по взыманию долгов с иностранцев не принимали и работали без лицензии на продление сроков расчета по контрактам.

Правоохранители не исключают, что между украинским предприятием и его партнерами был предварительный сговор, и капитал за границу переводили умышленно. Сейчас эта версия проверяется. Уголовное дело расследует прокуратура. О выявленных нарушения областное Управление СБУ уже проинформировало Министерство экономики Украины. В результате обоим предприятиям временно запретили заниматься внешнеэкономической деятельностью. Возвратом валютной задолженности в Украину сейчас занимается Управление СБУ в Харьковской области.