Прокуратура «уполномочила» автосалоны сообщать, откуда украинцы берут деньги на автомобили
Органы прокуратуры начали требовать у автосалонов предоставлять специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж. Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко
«Ссылаясь на Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», теперь автосалоны, которые продают автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у денег на покупку. В самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным Приказом №128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга», - рассказал Назаренко.
Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.
«Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, куда в свою очередь клиент их приносит. Государство создает ненужное звено (автосалон - ред.), чтобы пойти его проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять. Вот что строится», - цитируют Назаренко «Комментарии».
Читайте в разделе «Бизнес/Финансы»:
- 27 ноября, 17:23 Минфин: Украина получит 1,8 млрд. евро финпомощи ЕС
- 20 ноября, 16:22 Харьковщина - на втором месте в стране по количеству предпринимателей-плательщиков единого налога
- 17 ноября, 13:03 Как исчезновение мелких монет отразится на ценах – комментарии НБУ
- 9 ноября, 16:59 НБУ: Банковская система в 2018 году выйдет на прибыль
- 3 ноября, 11:22 Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины в 2017-2019 годах
- 1 ноября, 11:14 Инвестиции в Украину выросли - НБУ
- 30 октября, 13:24 В Минфине рассказали о росте долгов Украины
- 26 октября, 16:49 В Украине пока не планируют отказываться от российского рубля
- 26 октября, 13:24 Крупные предприятия города пополнили бюджет почти на 900 миллионов
- 19 октября, 18:24 Более миллиарда гривен должны «Облэнерго» харьковские КП
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Этим товарищам очень интересна информация кто, когда и сколько тратит, ведь потом можно пощипать тех у кого есть хоть какие-то денежки. А ведь продажи автомобилей, квартир это показатель по которому несложно вычислять людей у которых есть денежки но нет возможности их защитить.
#7 НУ_НУ, и конечно же в банках Япруковича
Хорошо напишим, только пусть и судьи менты и инспекторы налоговой напишут откуда и чиновников со ставкой мерсы и лексусы??????????????????
А прокуроским лишь бы очередную тему найти, работать по профессии вобще не хотят.., только взятки на уме, бабки, телки, тачки, рестораны... Это сидели кубатурили.., как же и с кого еще бабло настричь.., придумали... Гламурное мудики! Все, без исключения!
показуха перед выборами
Kirill 03.02.12, 23:56
Kirill - видимо знает о чем говорит, или учавствовал, или выигрывал, но близко :)
Опять простые люди пострадают. А, допустим, я не буду покупать авто, а буду брать в аренду с правом выкупа на 10 лет! Вот так легко обойти закон, а если еще оформить аренду на фирму, а фирма это авто в качестве приза лучшему сотруднику (директору....) по итогам года подарит, то тут вообще все в ШИКоладе. Оддуваться будет фирма, а победитель будет с легальным авто, ну купленным за 1 грн :) Вот тогда призов море будет в беспроигрышных лотереях.....Есть еще много схем, но не буду рассказывать, то обрубят. Пусть лучше выяснят, откуда у молодого яныка деньги на банки, которые он купил, ведь до этого он бизнесом "не занимался" - он депутат!
Е чiновнiки на коштовных гарных iномарках, а е юрба на травмаях, що у звітах населенням зветься!
Да... Мороз крепчал!
Не пробовала прокуратура для начала выяснить, откуда сами прокуроры, а также судьи и милицейские чины берут деньги на дорогущие машины?