Организаторы конвертационного центра «заработали» 31 миллион гривен за три года
Организовал «конверт» 58-летний харьковчанин. Вместе с подельниками он открыл шесть частных предприятий на имена подставных лиц
Подозреваемые маскировали деятельность открытых фирм под легальный бизнес, на текущие счета ЧП перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики. Потом деньги оказывались на счетах других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.
Как передает пресс-офицер облуправления налоговой милиции Государственной налоговой службы Ирина Бондарь, участники конвертационного центра были задержаны во время получения наличных денег. Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов, налоговики изъяли 300 тыс. грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также предположительно фиктивную бухгалтерскую документацию предприятий.
Задержание подозреваемых проводили сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова, специалисты управления налоговой милиции и следователи облуправления МВД.
Читайте в разделе «Бизнес/Финансы»:
- 27 ноября, 17:23 Минфин: Украина получит 1,8 млрд. евро финпомощи ЕС
- 20 ноября, 16:22 Харьковщина - на втором месте в стране по количеству предпринимателей-плательщиков единого налога
- 17 ноября, 13:03 Как исчезновение мелких монет отразится на ценах – комментарии НБУ
- 9 ноября, 16:59 НБУ: Банковская система в 2018 году выйдет на прибыль
- 3 ноября, 11:22 Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины в 2017-2019 годах
- 1 ноября, 11:14 Инвестиции в Украину выросли - НБУ
- 30 октября, 13:24 В Минфине рассказали о росте долгов Украины
- 26 октября, 16:49 В Украине пока не планируют отказываться от российского рубля
- 26 октября, 13:24 Крупные предприятия города пополнили бюджет почти на 900 миллионов
- 19 октября, 18:24 Более миллиарда гривен должны «Облэнерго» харьковские КП
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Валере в горгазе на всех наручники не терпелось надеть. Вот его мысли и материализовались на него самого. Не суди, да не судим будешь! Тем более ,что на самом шапка уже сгорела.
Ну вот и усе, Михалыч! Карачун тебе! Одевай красные труселя! Жду!
Теперь ясно почему дома взрываются! Бывшему директору "Харьковгаза" некогда было газом заниматься. Оно и ясно, обналом заниматься ГОРАЗДО приятнее и прибыльнее!
А валерчик со своим аверсом и аркадой многостаночник оказывается! Стахановец!
"пресс-офицер Ирина Бондарь" - УЖЕ СТРАШНО!!!!
Развалиться дело!!! Ничего не докажут.
Это Аверс наверное. Валерчика Безлепкина. Есть и такой.
нормального словили дядю. 31 миллион это же большая сумма
А слабо к Женю Жилина накрыть? :)))))))))))))))
Ах да, все действующие конверты плоть от крови ментовские :))))))))
мир спасен...