Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины, было установлено, что группа лиц, пользуясь спросом на «теневые» валютно-обменные операции, организовали на территории Харькова и Днепра незаконную финансовую деятельность.

По данным фискалов, двое мужчин - организаторов схемы, совместно с тремя помощниками, под видом финансовой компании наладили валютно-обменные операции, что обеспечивало им получение неконтролируемого дохода. Нанесенный государству ущерб за 2015-2017 годы составляет 3,8 млн. грн.

При обысках у мошенников обнаружили 119,4 тыс. долл. и 184 тыс. грн., а также карточки, печати и др.

Общая сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте - свыше 3,4 млн. гривен.