Харьковчанка организовала конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов

Сорокалетняя предприниматель создавала фиктивные предприятия. Фирмы из Киевской, Черкасской и Полтавской областей заключали с ней фальшивые договора

Таким образом женщина помогала нерадивым бизнесменам обналичивать деньги и не платить налоги. У горе-предпринимателя правоохранители изъяли около миллиона гривен, еще вдвое больше заморозили на счетах конвертационного центра.

Павел Литвин
зам. начальника управления налоговой милиции в Харьковской области
Уже на этапе первоначальной проверки информации стало понятно, что к его деятельности причастны не только представители коммерческих структур, но и активную роль здесь играла и была отведена сотрудникам банка. На счетах подконтрольных злоумышленникам предприятий было арестовано более восьмисот миллионов гривен. Эти деньги предназначались для конвертации уже на следующий рабочий банковский день
 
12 июня 2012 г, 18:47
Владимир Куринной 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #11 Васч 13.06.12, 20:30
     

    Это ужас!!!

  • #10 Bft 13.06.12, 20:28
     

    Хватит наговаривать на людей

  • #9 Бор 13.06.12, 17:50
     

    Бросили заниматься гончаренко и жук?

  • #8 Дрон 13.06.12, 15:50
     

    Писали бы прямо "Устранена конкурентка допы-гепы".

  • #7 Макс из Краматорска 13.06.12, 09:46
     

    Опять сказки рассказывают )))) Какие 800 миллионов гривен?!? Это же огромные бабки, стадион можно построить. Чушь, в бюджет ничего не попадет

  • #6 KFM 12.06.12, 21:01
     

    Молодец тетка! она же не насильно деньги у кого-то забирала.

    Вот мусора самые настоящие бандиты - рэкетиры!

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BBm1edGx-_g#!

  • #5 Рок 12.06.12, 20:10
     

    Лучше проверьте Башню,бывшего начальника Орджоникидз налоговой.. Ездит на Порше,обнал полным ходом..

  • #4 Иуда 12.06.12, 19:55
     

    Каждый крутится как может, у тети башка работает, есть за что отсидеть, зато дети будут в достатке!!!!

  • #3 Иуда 12.06.12, 19:54
     

    Молодца!!!!

  • #2 zubr 12.06.12, 19:50
     

    Дайте координаты тети!!! Раз НДС не возмещают, постоянно просят денег, полная разруха бизнеса, то тетя рулит!!!

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2024, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters