«Задержан в ходе совместной операции прокуратуры города Киева, ГУ Национальной полиции и работников СБУ. Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева днем в среду, 12 августа.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины. Следствие, в частности, установило, что глава банка «вместе с неустановленными лицами реализовал преступную схему, с помощью которой из банка была выведена многомиллионная сумма денег вкладчиков».

«Злоупотребляя своим служебным положением, председатель правления на основе незаконного договора перечислил 870 млн гривень на счет предприятия с признаками фиктивности», – говорится в сообщении.

Справка: 23 мая банк НБУ признал «Банк Михайловский» неплатежеспособным в связи с рисковой деятельностью, уличив его в нарушении финансовой дисциплины. По данным Нацбанка, совершенные руководством «Михайловского» только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.

Банк «Михайловский» зарегистрирован 14 июня 2013 года. По состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежит ООО «Экосипан». Однако, как стало известно, за день до проведения транзакций, 19 мая ее крупнейший владелец Виктор Полищук (ему же принадлежит сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо») продал свои 92,5% в ООО «Экосипан» группе из девяти физических лиц (остальные 3,9% акций принадлежат бывшему руководителю банка Игорю Дорошенко, еще 3% - Виктору Ерасову). Таким образом, банк «Михайловский» стал принадлежать 11 акционерам, у каждого из которых в собственности находится менее 10% акций, а значит нет необходимости раскрывать данные о собственнике. В НБУ такую схему называют «футбольной командой», подчеркивая ее непрозрачность. Эта информация была отражена в госреестре, однако в настоящее время бенефициаром банка в нем снова числится Полищук.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года банк «Михайловский» по размеру общих активов (2,954 млрд грн) занимал 71-е место в группе украинских негосударственных банков из 109 действующих в стране