На Харьковщине «накрыли» конвертационный центр

Оборот конвертационного центра составлял больше 120 миллионов гривен. Об этом сообщают в налоговой милиции

По информации пресс-службы ведомства, в нелегальной структуре работали три человека. Организатор - 59-летняя харьковчанка, а также два соисполнителя. Преступное трио действовало целых 2 года - с 2010 по 2012 годы. Группа занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской области с использованием счетов и реквизитов фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции и следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области задокументировали факты перечисления средств предприятиями реального сектора экономики по фиктивным соглашениям. Средства перечислялись на текущие счета подконтрольных конвертационному центру предприятий. В дальнейшем средства перечислялись на счета других предприятий и обналичивались через кассы банковских учреждений Харькова.

Для задержания подозреваемых создали 10 мобильных следственно-оперативных групп, которые следили за участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранения и изготовления незаконной документации.

Во время проведения обысков в офисах и местах проживания участников преступного бизнеса сотрудники налоговой милиции изъяли 27 печатей и чековых книжек подконтрольных конвертационному центру транзитных предприятий, компьютерную технику, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности - всего на 120 тысяч гривен, а также около 300 тысяч гривен, больше 100 тысяч долларов, 40 тысяч евро и 140 тысяч рублей наличными (всего больше 1,5 миллиона гривен).

По предварительным подсчетам, общая сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС для предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, составила 20 миллионов гривен.

 
14 марта 2012 г, 12:31
Екатерина Морозова 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #14 В 16.03.12, 10:15
     

    Place Man, откуда такие познания? Жилин конкурент Погореленко кстати;)

  • #13 5555 15.03.12, 14:07
     

    Ха! "Слонов" захотели закрыть. Слабо.

  • PlaceMan 15.03.12, 13:51
     

    Комментарий удален из-за нарушения правил

  • #11 фермер 15.03.12, 11:12
     

    глупая показуха, хотя хозяева банально просто дорогу кому-то перешли или не поделились с кем надо...

    в городе десятки таких центров, те же слоны, но они просто в доле с налоговой и ментами, так что будут работать и дальше!

  • #10 Виталий 14.03.12, 16:02
     

    Отдайте мне все те пачки деньги с фото!!!

    Я хоть на недельку на Мальдивы смотаюсь)))

  • #9 777777777777 14.03.12, 15:04
     

    На Харьковщине «накрыли» конвертационный центр. Это в смысле крышевать стали???

  • #8 Макс из Краматорска 14.03.12, 14:39
     

    #3 noone - обычный гражданин не получил никакой пользы, а как верно подметил #1 Борец с коррупцией - менты прикарманили себе золотишко

  • #7 Салтовский паренек 14.03.12, 14:38
     

    действовали с 2010! Как пришёл Бандит-кович, так и решили занятся ПРавильным делом. )))

  • #6 Ю 14.03.12, 14:15
     

    Пидите про слонов, а кто пи...т те кто обижен на жизнь Черттти!

  • #5 Житель Харькова 14.03.12, 14:10
     

    Да сделайте вы нормальное налогообложение и сразу исчезнут и зарплаты в конвертах и конвертационные центры и бюджет наполнится и все вздохнут спокойно... А так один центр задушили, а 25 сразу откроются, потому что честно работать невозможно.

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2019, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters