Финразведка за год собрала почти 80 дел по «отмыванию» денег
Харьковские бизнесмены «отмывают» деньги, но с этим пытается бороться финразведка. Только в этом году сотрудники харьковского регионального отдела Госфинмониторинга собрали 79 дел по «отмыванию» денег на общую сумму более миллиарда гривен. И уже завели 14 уголовных дел
Представители отечественной финразведки говорят: им известно более трех сотен способов, как незаконно провести финоперацию. А заработанные преступным путем деньги можно легализовать не только через банки и сферу торговли, а также через бартерные сделки, собачьи бега и даже футбольные матчи. В Харькове предприниматели некоторым схемами пользуются, говорят специалисты Госфинмониторинга. И пытаются «отмыть» достаточно крупные суммы денег. О них часто аналитикам приходится просто догадываться.
Харьковские специалисты в этом году через суд уже вернули государству более полумиллиона гривен. Госфинмониторинг работает с прокуратурой, милицией и СБУ. В Харькове даже создали методический центр, где читают лекции правоохранителям. Здесь объясняют, как можно «отмыть» деньги и как противостоять незаконному завладению финансами.
Читайте в разделе «Бизнес/Финансы»:
- 27 ноября, 17:23 Минфин: Украина получит 1,8 млрд. евро финпомощи ЕС
- 20 ноября, 16:22 Харьковщина - на втором месте в стране по количеству предпринимателей-плательщиков единого налога
- 17 ноября, 13:03 Как исчезновение мелких монет отразится на ценах – комментарии НБУ
- 9 ноября, 16:59 НБУ: Банковская система в 2018 году выйдет на прибыль
- 3 ноября, 11:22 Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины в 2017-2019 годах
- 1 ноября, 11:14 Инвестиции в Украину выросли - НБУ
- 30 октября, 13:24 В Минфине рассказали о росте долгов Украины
- 26 октября, 16:49 В Украине пока не планируют отказываться от российского рубля
- 26 октября, 13:24 Крупные предприятия города пополнили бюджет почти на 900 миллионов
- 19 октября, 18:24 Более миллиарда гривен должны «Облэнерго» харьковские КП
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Полностью согласен с Valikos
А valikos прав!
Харьковские специалисты... вернули государству более полумиллиона гривен.
А остальное из миллиарда?
Рука руку моет! Не забывайте! Дюкарев-Шмукарев, Аваков-Мухатаев, и все при погонах власти меченые баблом - они и отмывают накраденное
бред, собрались бездельники и неучи там, их всех повыгоняли с органов, а рассказывают то-что в газетах прочитают)))))))))))))))))))))))
Для финразведки
Стоит проверить Тимошенко и Ющенко....
" Госфинмониторинг работает с прокуратурой, милицией и СБУ. В Харькове даже создали методический центр, где читают лекции правоохранителям. Здесь объясняют, КАК можно «отмыть» деньги и как противостоять незаконному завладению финансами."... ихними финансами... :)