Харьковские налоговики разоблачили межрегиональный конвертационный центр
27-летний мужчина с подельником создали 9 фирм, которые целый год занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской и Киевской областей
Сотрудники налоговой милиции установили факты перечисления предприятиями реального сектора экономики по «фиктивными» сделкам денежных средств на текущие счета транзитных предприятий, входивших в состав «конвертационного центра». В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.
При ликвидации этого конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски. У злоумышленников изъяли более 890 тыс. грн.; ценные бумаги номинальной стоимостью 27 млн. грн.; 10 печатей и чековых книжек «транзитных» предприятий; телефоны и компьютерную технику.
Организатора «конверта» и его соисполнителей задержали, сообщает пресс-служба налоговой милиции в Харьковской области.
Читайте в разделе «Бизнес/Финансы»:
- 27 ноября, 17:23 Минфин: Украина получит 1,8 млрд. евро финпомощи ЕС
- 20 ноября, 16:22 Харьковщина - на втором месте в стране по количеству предпринимателей-плательщиков единого налога
- 17 ноября, 13:03 Как исчезновение мелких монет отразится на ценах – комментарии НБУ
- 9 ноября, 16:59 НБУ: Банковская система в 2018 году выйдет на прибыль
- 3 ноября, 11:22 Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины в 2017-2019 годах
- 1 ноября, 11:14 Инвестиции в Украину выросли - НБУ
- 30 октября, 13:24 В Минфине рассказали о росте долгов Украины
- 26 октября, 16:49 В Украине пока не планируют отказываться от российского рубля
- 26 октября, 13:24 Крупные предприятия города пополнили бюджет почти на 900 миллионов
- 19 октября, 18:24 Более миллиарда гривен должны «Облэнерго» харьковские КП
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Что же господа ПРАВООХРАНИТЕЛИ вдруг стали ТАКИМИ СКРОМНЫМИ - несколько человек... организовали несколько фирм...десятки печатей и т.п. Если "прихлопнули" законно, то и скажите: Фунт, Фантик и Беканукин сделали то и это, что квалифицируется так и этак...с адресами и паролями, а не вообще... мы работаем и добиваемся результатов...ко Дню Милиции!
Хто это? Кого хлопнули? Опять Погорелу?
Армяне сдали каклов
Теперь нужно срочненько организовать оперативную группу и с письмами счастья бросить все силы колядовать по списку попавших... Прокурорские и их приспешники радуются жизни и уже мечтательно сидят в новых авто... Сами организовали, сами закрыли... Цель достигнута!
Действительно - вы хоть названия давайте - люди готовиться к приходу просителей будут.
Почему нет ни одного названия фирмы или фамилии?
А сумму отката забыли указать.