Как сообщили в пресс-службе налоговой милиции Харьковской области, в течение сентября 2010 г. - июля 2011 г. руководство фирмы сформировало фиктивный налоговый кредит для своих партнеров, занимающихся оптовой и розничной торговлей медикаментов на общую сумму более 3,5 млн. грн. Кроме того, декларации по НДС и налогу на прибыль предприятия предоставлены в налоговую за подписями фиктивных лиц.

По вероятным адресам предприятия правоохранители провели обыски по незаконному изготовлению лекарственных средств. Там изъяли свыше 40 тыс. грн., финансово-хозяйственную документацию предприятий-«транзитеров», печати, штампы, компьютерную технику. Кроме того, были опечатаны склады с биологически активными добавками – там проводятся ревизии и исследования. Деятельность предприятия приостановлена.

По материалам налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины, - по факту подделки официальных документов.