Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, в 2004 году подозреваемые заключили соглашения с закрытым акционерным обществом и частным предприятием для проведения оценки противопожарного состояния, экологической экспертизы и обследования системы управления охраны труда на объектах железных дорог по завышенной стоимости. На основании этих соглашений было перечислено 299,1 млн. гривен.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 КК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, достижений преступным путем).