Директор вышеупомянутой частной фирмы в период с 1 января по 31 декабря 2008 года получил с расчетного счета предприятия 10 миллионов гривен для закупки строительных материалов за наличные у разных субъектов предпринимательской деятельности. Как сообщают в пресс-службе налоговой милиции, после получения денег «ловкий» предприниматель заключал поддельные договоры по продаже материалов с другими фирмами, сотрудники которых никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имеют.

Впоследствии злоумышленник осуществил легализацию денежных средств, полученных преступным путем. На сегодняшний день принимаются дополнительные меры относительно установления ликвидного имущества с целью погашения нанесенных государству убытков, а также лиц, причастных к совершению преступления.