Злоумышленники, составив фиктивные документы и «провернув» ряд незаконных операций на рынке ценных бумаг, создали множество компаний по управлению активами, корпоративных фондов, акционерных обществ, которые специализируются на операциях на рынке ценных бумаг, и фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Только на одном из фиктивных предприятий, которое было зарегистрировано на имя организатора «конверта», был скрыт налог с доходов физических лиц в сумме свыше 2,7 миллиона гривен, что Уголовным кодексом Украины трактуется как «в особо крупных размерах».

В ходе последующего расследования было установлено, что за расчетными счетами и за счетами в ценных бумагах на протяжении прошлого года правонарушители осуществили операции на общую сумму свыше 1,5 млрд. грн.