По данным Департамента связей с общественностью МВДУ, разработку он осуществлял в нарушение требований Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и Кодекса Украины «О недрах», без получения специального разрешения (лицензии) на пользование недрами, осуществлял незаконную разработку одного из месторождений песка общегосударственного значения.

В результате противоправных действий правонарушителя государству нанесены убытки на сумму свыше 48,8 млн. гривен.

Межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.202, ч.1 ст.240 и ч.2 ст.364 КК Украины (нарушение порядка занимания хозяйственной и банковской деятельностью, нарушения правил охраны недр и злоупотребления властью или служебным положением).