Для регистрации кредитного союза необходимо иметь не менее 50 учредителей. Руководитель «Прометей-Инвест», чтобы набрать такое количество участников, использовал копии паспортов и идентификационных кодов граждан Украины без их ведома.

Мужчина предлагал людям принять участие в кастинге для съемок в историческом фильме «Ландау», который снимался в Харькове, и под этим предлогом получал от них копии паспортов и идентификационных кодов. Затем подозреваемый опубликовал объявления в местных и районных газетах Харьковской и Луганской областей о предоставлении кредитов на выгодных условиях, при этом не имея денег как на банковском счете, так и в кассе союза.

Мужчина снял офис на улице Сумской, 39. Когда к нему обращались граждане за кредитом, то он под предлогом вступительного взноса брал с них по 1500 тысячи гривен и заявлял, что в ближайшее время выдаст кредит. После чего «кредитор» исчезал. В октябре 2011 года задержанный сменил офис и продолжил свою деятельность на Красношкольной набережной, 20.

В милиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает пресс-служба областного управления милиции.

Предварительно, от действий подозреваемого пострадали около 80 человек, которые отдали свои деньги в кредитный союз «Прометей-Инвест».

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Милиция просит пострадавших от незаконных действий этого кредитного союза обращаться по телефонам: 338-06-99, 337-78-80, 338-98-11 или 102.