Об этом медиа группе «Объектив» сообщили в пресс-службе Налоговой администрации в Харьковской области.

Налоговики раскрывают схему: горе-предприниматель перечислил с кредитного счета своего предприятия по адресу других фирм почти полтора миллиона гривен. Впоследствии, на протяжении двух суток злоумышленник необоснованно вернул эти деньги на расчетный счет своего предприятия, открытый в другом банке, тем самым лишив банк-кредитор возможности контролировать использование кредитных денежных средств.

На сегодня предприятием не выполнены требования договора относительно возвращения кредитных средств и уплаты процентов за пользование кредитом, а банк не имеет возможности возмещения причиненных убытков за счет залогового имущества.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 в. 209 УК Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем и ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных доказательств преступной деятельности, лиц, причастных к совершению преступления, а также установлению имеющегося имущества предприятия, за счет которого возможно погашение и возмещение нанесенных убытков.