По материалам, собранным сотрудниками налоговой милиции ГНА в Харьковской области и следственным отделом Купянской транспортной прокуратуры, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

В настоящее время принимаются дополнительные меры по установлению ликвидного имущества с целью погашения нанесенного государству ущерба, а также лиц, причастных к совершению преступления.