Как сообщили «Объектив-новостям» в пресс-службе Харьковской прокуратуры, организованную группу обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество в особо крупных размерах, совершение незаконных финансовых операций, подлог документов.

В конце 2006 года один из троих обвиняемых, имея опыт в сфере потребительского кредитования, неединожды заключая договоры с финансово-кредитными учреждениями, стал злоупотреблять своими знаниями и совершать преступления вместе с группой лиц, которую сам же организовал. К ней приобщил и женщину - специалиста по обслуживанию клиентов отделения одного из банков Харькова.

Основным направлением преступной деятельности организованной группы было завладение денежными средствами в безналичной форме под видом заключения договоров кредитования с использованием поддельных документов, по кредитным карточкам, эмитированным банком на другие лица. За три месяца мошенники путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных в результате незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладели безналичными средствами одного из банков в сумме почти 7,5 млн. грн.

По делу было допрошено около 700 свидетелей, показания которых стали доказательствами вины членов этой преступной группировки. Уголовное дело направлено в суд.

Только за мошенничество всем троим угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.