Следствие установило, что организатор преступной группы - начальник отделения одного из банков. С июля 2006 по апрель 2008 года он, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, систематически воровал чужие деньги. В «дело» он постепенно втянул и четверых своих подчиненных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Молодые люди завладевали кредитными средствами, выданными на подставные лица по фиктивным договорам. Организатор группы давал указания заключать кредитные соглашения от имени подставных лиц по копиям их паспортов, справок о присвоении им идентификационных номеров и заведомо поддельным справкам о доходах, якобы получаемым последними по месту их основной работы, с целью укрывательства совершенных преступлений, обеспечения безопасности участников группировки.

Таким образом начальник отделения банка давал возможность в течение длительного времени получать и распоряжаться похищенным имуществом на собственное усмотрение.

За указанный период члены организованной группы незаконно завладели «кредитными» деньгами на общую сумму свыше 4,2 миллиона гривен. Дело направлено в суд для рассмотрения в сути.

Только одна из статей Уголовного кодекса, вменяемая членам группировки, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.