Налоговая милиция разоблачила ОПГ, которая «отмывала» бюджетные деньги на Харьковщине
Сотрудники Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и занималась переводом в «теневой» сектор экономики, по большей части, бюджетных средств. ОПГ в составе четырех человек специализировалась на обслуживании организаций Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Киева
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
В ходе последующей проверки удалось выяснить, что средства были выделены из госбюджета для проведения ремонтных работ одной из бюджетных сфер. Однако в действительности должностные лица присвоили средства и направили на счета конвертационного центра для их легализации. По такой же схеме злоумышленники работали и с другими клиентами. Всего за время их деятельности через счета прошло свыше 20 миллионов гривен.
Во время обыска изъяты платежные карточки, чековые книжки, бланки, печати фиктивных предприятий, оргтехника, компьютер с системой «Клиент-банк» и векселя на сумму свыше 1,8 миллиарда гривен номиналом от 100 тысяч до 700 миллионов гривен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины. Продолжаются мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.
Читайте в разделе «Происшествия»:
- 8 января, 12:53 В Лозовском районе ссора возле клуба дошла до поножовщины
- 8 января, 11:05 В центре Харькова восемь часов тушили двухэтажку
- 8 января, 11:08 На Харьковщине пограничники задержали троих нелегалов и проводника
- 8 января, 10:22 За неделю на Харьковщине из-за пожаров погибли восемь человек
- 8 января, 10:15 Ситуация в зоне АТО: 7 января боевики не удержались от провокаций
- 10 декабря, 10:54 В Харькове водитель врезался в забор, бросил машину и сбежал
- 9 декабря, 15:57 Число заболевших гепатитом на Балаклейщине перевалило за три десятка
- 9 декабря, 14:01 В Харькове эвакуировали людей из здания райадминистрации
- 9 декабря, 10:39 На Салтовке маршрутка врезалась в легковушку
- 9 декабря, 10:22 На проспекте Юбилейном столкнулись пять автомобилей
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
и еще момент: "организованная группа действовала в банковско-финансовой сфере и занималась переводом в «теневой» сектор экономики ... бюджетных средств".
А как поживает этот самый "теневой" сектор экономики ? И чем он хуже (или лучше) бюджетных денег. которые туда переводятся.
А какова роль в этом деле "банковско-финансовой сферы" ? И знала ли эта "сфера" об этих операциях. ?
"ОПГ ...специализировалась на обслуживании организаций...".
Сильно сказано: "на обслуживании". Она значит "обслуживала", а ее так подло "кинули".
Или плохо обслуживала ?
"Объектив" добросовестно перепечатал (и перевел с укр мовы) информацию от налоговой инспекции.
Хотелось бы подробностей хотя бы по "обслуженным" бюджетным организациям.
лидером ОПГ был пенсионер-дед Кузьма
Что за предприятия? Каким образом тырили деньги? Кто отличился при задержании?
Ирочка, почитайте материал про долги по зарплате на Горэлектротрансе. Там один чел в комментах рассказал о предприятии слепых, на котором зарплату полгода не платят. Из этого может получиться очень симпатичная история