Как сообщают в пресс-службе МВД, ликвидаторами банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в Фонд гарантирования вкладов были предоставлены списки физлиц, согласно которым средства в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили двое граждан, один из которых работает в банке «Европейский» на должности начальника одного из управлений. В дальнейшем эти деньги аккумулировались на открытом счету в отделении АКБ «Укрсоцбанк».

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью установили, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди вкладчиков, граждан, призывали открывать счета в банках за вознаграждение в размере 100-200 грн. Для открытия счетов банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносились (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физлиц).

На допрос по этим двум фактам вызвали одного из должностных лиц банковского учреждения. По его словам, лично он с вкладчиками банков «Европейский» и «Национальный Стандарт», которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Указанные доверенности ему предоставили двое знакомых, пообещав при получении денег выплатить материальное вознаграждение. Как объяснил банковский работник, им лично было получено около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал вышеупомянутым знакомым.

По предварительной информации, к разворовыванию средств причастны владельцы и служебные лица банков «Европейский» и «Национальный Стандарт». В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка «Европейский» была оформлена доверенность от физлиц на сумму 36 млн. грн. По предварительным оценкам, общая же сумма незаконно присвоенных денег составляет свыше 200 млн. грн.

Материалы проверки отправлены в ГУМВД Украины в г. Киеве с целью возбуждения уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191 и 358 Уголовного кодекса Украины.