По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, 35-летний харьковчанин занимался «фиктивным» предпринимательством. Он зарегистрировал на себя несколько предприятий и организаций и злоупотреблял служебным положением, в частности составил фиктивный документ о финансово-хозяйственных отношениях с некой ООО. В результате этого государство понесло убытки на сумму больше 2,7 миллиона гривен. Также установлено, что правонарушитель, подписывая фиктивные документы и проводя незаконные операции на рынке ценных бумаг, осуществлял легализацию денег.

По данным фактам в отношении горе-предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов.

По результатам обысков арест наложен на 10 банковских счетов фирм и личных счетов людей, которые причастны к деятельности конвертационного центра. Также были найдены первичная бухгалтерская документация, 16 печатей, векселя на общую сумму больше шести миллионов гривен, около 1,3 миллионов гривен были заблокированы на личном счете платежной карты.

По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через счета фиктивных фирм прошло около полутора миллиарда гривен.

Сейчас злоумышленник задержан по подозрению в совершении преступления. Проводятся почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы.

Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.