Сеть терминалов работала по всей области. При этом фирмы работали по фиктивной документации, согласно которой они освобождались от налогообложения. Согласно информации пресс-службы областного управления Миндоходов, компании задолжали государству около трех миллионов гривен.

В ходе расследования на фирмах обнаружили неучтенные денежные средства, банковские карты, с которых мошенники снимали необлагаемые деньги, теневую бухгалтерию, а дома у одного из компаньонов были найдены черновые записи о будущих денежных махинациях. Нарушителям ничего не оставалось, как признаться в содеянном.

Сейчас вся продукция и оборудование компаний конфискованы как главные улики преступления. Средства и вещи, полученные незаконным путем, пойдут на возмещение нанесенных государству убытков.