Милиция «накрыла» крупнейший в стране «конвертационный центр»
Согласно информации, опубликованной главой МВД, оборот «конверта» в 2014 году составил миллиард гривен. «Фирма» располагалась в Киеве и оказывала «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятиям реального сектора экономики
Как сообщил Арсен Аваков на своей странице в Facebook, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра».
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 000 000 гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
Читайте в разделе «Происшествия»:
- 8 января, 12:53 В Лозовском районе ссора возле клуба дошла до поножовщины
- 8 января, 11:05 В центре Харькова восемь часов тушили двухэтажку
- 8 января, 11:08 На Харьковщине пограничники задержали троих нелегалов и проводника
- 8 января, 10:22 За неделю на Харьковщине из-за пожаров погибли восемь человек
- 8 января, 10:15 Ситуация в зоне АТО: 7 января боевики не удержались от провокаций
- 10 декабря, 10:54 В Харькове водитель врезался в забор, бросил машину и сбежал
- 9 декабря, 15:57 Число заболевших гепатитом на Балаклейщине перевалило за три десятка
- 9 декабря, 14:01 В Харькове эвакуировали людей из здания райадминистрации
- 9 декабря, 10:39 На Салтовке маршрутка врезалась в легковушку
- 9 декабря, 10:22 На проспекте Юбилейном столкнулись пять автомобилей
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Интересно, как часто пользовался "конвертом" Аваков, тогда когда начинал (да и продолжал) свою предпринимательскую деятельность? Не поверю , тому кто будет утверждать, что не "удешевлял" свои налоги.
так этож или янука или порохошенеки центр.однозначно.и к гадалке не ходи.
У них есть зиц-председатель,который и будет сидеть.А конвертный центер будет работать и дальше во славу Украине.