В компании Plarium отмывали доходы, полученные преступным путем
Во время проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия в течение 2013 года легализовали денежные средства и имущество на общую сумму более 1 млн. 622 тыс. грн.
Начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов прокомментировал обыски, которые проводились в офисе фирмы 16 июля этого года.
«Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков в офисных помещениях общества с ограниченной ответственностью «Plarium»,- рассказывает Андрей Бєжанов. - Все мероприятия проводились в рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
«С целью недопущения фактов уничтожения вещественных доказательств сотрудники оперативного управления обеспечили одновременное проведение обысков офисных помещений и квартир должностных лиц данного предприятия, - замечает Андрей Бєжанов, - во время мероприятий оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновые записи и банковские карты. Кроме этого обнаружено и изъято более 306 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 172 тысячи гривен», сообщили в ГФС.
Напомним, 16 июля в компании Plarium сотрудниками главного управления фискальной службы в области при участии прокуроров-процессуальных руководителей проводился обыск. Следственные действия были санкционированы Киевским районным судом.
Читайте в разделе «Происшествия»:
- 8 января, 12:53 В Лозовском районе ссора возле клуба дошла до поножовщины
- 8 января, 11:05 В центре Харькова восемь часов тушили двухэтажку
- 8 января, 11:08 На Харьковщине пограничники задержали троих нелегалов и проводника
- 8 января, 10:22 За неделю на Харьковщине из-за пожаров погибли восемь человек
- 8 января, 10:15 Ситуация в зоне АТО: 7 января боевики не удержались от провокаций
- 10 декабря, 10:54 В Харькове водитель врезался в забор, бросил машину и сбежал
- 9 декабря, 15:57 Число заболевших гепатитом на Балаклейщине перевалило за три десятка
- 9 декабря, 14:01 В Харькове эвакуировали людей из здания райадминистрации
- 9 декабря, 10:39 На Салтовке маршрутка врезалась в легковушку
- 9 декабря, 10:22 На проспекте Юбилейном столкнулись пять автомобилей
Комментарии:
Вот и всё, теперь плариум 5ю точку вам поджарит, фейкомёты!
Какую взятку, они уже взяли себе супер взятку в 8 лямов. Так тупо это пипец, захотелось бабок - придумали, что будут шить, приехали и забрали
Комментарий удален из-за нарушения правил
Комментарий удален из-за нарушения правил
Похоронили контору, бля. Фактически похоронили...
Что за бля формулировка черновые записи, записи чего песен, видео. Хули он несёт скотина - а теперь взятку будут вымогать с людей.