В компании Plarium отмывали доходы, полученные преступным путем

Во время проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия в течение 2013 года легализовали денежные средства и имущество на общую сумму более 1 млн. 622 тыс. грн.

Начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов прокомментировал обыски, которые проводились в офисе фирмы 16 июля этого года.

«Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков в офисных помещениях общества с ограниченной ответственностью «Plarium»,- рассказывает Андрей Бєжанов. - Все мероприятия проводились в рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).


«С целью недопущения фактов уничтожения вещественных доказательств сотрудники оперативного управления обеспечили одновременное проведение обысков офисных помещений и квартир должностных лиц данного предприятия, - замечает Андрей Бєжанов, - во время мероприятий оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновые записи и банковские карты. Кроме этого обнаружено и изъято более 306 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 172 тысячи гривен», сообщили в ГФС.

Напомним, 16 июля в компании Plarium сотрудниками главного управления фискальной службы в области при участии прокуроров-процессуальных руководителей проводился обыск. Следственные действия были санкционированы Киевским районным судом.

 
21 июля 2015 г, 16:36
Ольга Новикова 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #6 Ololoev
    21.09.15, 15:00
     

    Вот и всё, теперь плариум 5ю точку вам поджарит, фейкомёты!

  • #5 бог
    23.07.15, 20:58
     

    Какую взятку, они уже взяли себе супер взятку в 8 лямов. Так тупо это пипец, захотелось бабок - придумали, что будут шить, приехали и забрали

  • Коломойский
    23.07.15, 10:19
     

    Комментарий удален из-за нарушения правил

  • snoopy888
    23.07.15, 00:23
     

    Комментарий удален из-за нарушения правил

  • #2 АнинИм
    22.07.15, 13:09
     

    Похоронили контору, бля. Фактически похоронили...

  • #1 лук
    22.07.15, 11:19
     

    Что за бля формулировка черновые записи, записи чего песен, видео. Хули он несёт скотина - а теперь взятку будут вымогать с людей.

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2024, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters