В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с января 2003 по ноябрь 2006 года, житель г. Полтава, пребывая в должности председателя правления предприятия, на протяжении этого времени преднамеренно

заключал кредитные соглашения с одним из банков г. Харькова для получения денежных средств на производственные нужды предприятия. Хотя, на тот момент его предприятие не имело финансовой возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Так у предприятия появилась кредиторская задолженность перед банком на общую сумму больше 20 млн. гривен.

В мае 2006 года по делу предприятия была введена процедура распоряжения имуществом должника. А банк заключил соглашение с другим частным предприятием, согласно которому оно получило право предъявлять требования к должнику на указанную сумму. Через полгода было принято решение о признании предприятия банкротом.

В настоящее время убытки предприятия возмещены за счет реализации имущества предприятия-банкрота.

По материалам официального сайта МВД Украины