Досудебное следствие установило, что эта коммерческая структура с целью безосновательного формирования налогового кредита и последующего незаконного возмещения из госбюджета налога на добавленную стоимость заключила с обществом с ограниченной ответственностью заведомо фиктивный договор купли-продажи товаров. На основании этого соглашения директор частной фирмы незаконно подал налоговую декларацию по НДС за июнь 2003 года, заявив к возмещению из госбюджета 10 миллионов гривен.

Кроме того, он преднамеренно уклонился от уплаты НДС на сумму 12,5 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Дело направлено в суд для рассмотрения по сути. За совершение этих преступлений Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

К тому же, в мае 2009 года районная государственная налоговая инспекция заявила к частной фирме гражданский иск на сумму 35 миллионов гривен. Государственная налоговая инспекция признана гражданским истцом по уголовному делу. Во время досудебного следствия убытки не возмещались.