Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область, на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

Во время проведения обысков изъято свыше трех миллионов гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллионов гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт СБУ.